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退役刑警一眼看穿面交！單槍匹馬跨區抓車手 保住老婦千萬金磚
台北市大安區街頭昨（17）日下午險些發生詐騙面交案，一名已經離職快兩年的退役刑警社群發文表示，在路過大安區時，見到一名黑衣男正與老婆婆面交物品，過往的偵辦刑案直覺讓他立刻察覺有問題，判斷極有可能是詐騙集團在進行面交，於是決定默默在旁觀察，並悄悄攔下計程車一路尾隨到樹林，單槍匹馬牽制車手直到員警趕抵。樹林警方接手後搜出4塊價值1400 萬元金磚，當場將車手逮捕，訊後依《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》送辦。2026/07/18 11:09 -
獨家／清晨電話沒接到「變詐騙犯」！公司帳戶全凍 千萬資金卡死
清晨漏接買家一通電話，竟讓行動電源業者慘遭報警！對方誤以為被詐騙，導致公司名下所有銀行帳戶被列為警示帳戶，數千萬元資金瞬間凍結，營運陷入癱瘓。雖然雙方已和解，但律師提醒，曾被列警示的帳戶恐留下紀錄，影響日後網路轉帳功能。2026/06/29 17:52 -
誰喚醒閒置帳戶1／帳戶12年沒用遭盜！找警察也沒用 受害人反成洗錢犯
新北市一名劉先生，因12年前閒置的「玉山銀行」帳戶遭詐騙集團盜用，導致帳號被鎖定且成為人頭戶。劉先生於2024年6月12日發現異常後求助「接口支付」客服、銀行及警方，卻因警方調查進度緩慢，反成嫌疑人並遭依《洗錢防制法》起訴。該案牽涉跨縣市報案、調閱監視器延遲，最終造成劉先生身陷刑責與賠償危機，凸顯詐騙手法新穎與公權力處理爭議。刑事局詐欺犯罪防制中心呼籲民眾遇異常應主動報案，避免類似情形發生。2026/06/15 19:00 -
影音／移工匯兌成洗錢管道！台中當舖掩護博弈集團 金庫塞滿現金
刑事警察局破獲跨境博弈洗錢案！50歲蔡姓主嫌以台中西屯精品當舖作掩護，與境外博弈集團合作，透過越南籍移工地下匯兌管道洗錢，累計金額逾2億5千萬元，警方查扣2千4百多萬元現金，逮捕8人，其中6人遭羈押禁見。2026/06/12 13:28 -
影音／車手拒捕拿贓款想逃！警對空鳴槍壓制 當場查扣40萬
桃園民眾遭詐騙集團以假投資廣告誘騙加入群組，投入資金後帳面顯示獲利卻無法提領現金！警方成立專案小組追查，鎖定兩名車手一路尾隨，趁嫌犯等紅燈時衝下車逮人，因對方拒絕配合，員警對空鳴槍後將人壓制上銬，當場查扣40萬元詐騙贓款。2026/06/11 11:51 -
警政署專員涉收賄替落跑「鮑魚大亨」查個資 北檢聲押禁見
警政署公關室2線4星專員林劼緯，涉嫌收受好友——綽號「鮑魚大亨」的商界名人鍾文智賄賂，並利用職權教唆昔日部屬、現任南港派出所副所長黃梓翔及瑞安街派出所巡佐徐毓廷，違法替鍾男查詢他人個資。台北地檢署昨（26）日指揮調查局等單位兵分12路大動作搜索，漏夜偵訊後，認定林劼緯涉犯《貪污治治條例》、《個資法》等重罪，於今（27）日凌晨向法院聲請羈押禁見。2026/05/27 07:23 -
持觀光簽來台當車手！馬籍男與通緝犯街頭面交 包裹內容物曝光
桃園警方巡邏時發現兩名男子鬼鬼祟祟進行包裹面交，上前盤查竟查獲滿滿金融卡！其中一人為馬來西亞籍男子，持觀光簽證來台當詐騙車手，另一人則是33歲彭姓通緝犯兼取簿手，兩人落網後矢口否認，辯稱只是幫朋友忙。2026/05/21 17:39 -
打詐變擾民！「告誡戶」破12萬件帳戶被凍5年 僅1％討回來
為防堵詐欺人頭帳戶，《洗錢防制法》告誡戶制度從2023年6月上路。國民黨立委王鴻薇今（14）日表示，目前告誡戶現在數量有12萬4617個帳戶，但即使民眾沒犯罪、獲得不起訴處分，但撤銷告誡戶的成功比例僅約1%。王鴻薇指出，推究其原因，就是因為法規只有規定法務部、警政署與金管會研擬「告誡」的程序制度，卻無訂定「撤銷」相關辦法，具體建議相關單位應儘速研議。2026/05/14 12:14 -
竹聯幫大哥「收購爛公司」洗錢！3記帳士淪共犯 2億贓款轉境外
刑事局日前接獲一名被害人報案，指控遭詐騙新台幣6600萬元，調查發現一名具有竹聯幫背景的蘇姓男子，自2023年起結合三名記帳士，透過收購12家經營不善公司進行洗錢，並將贓款以公司帳戶大額出入帳方式轉往境外空殼公司。警方逮捕蘇姓男子及共犯共25人，查扣相關證物，全案依詐欺與《洗錢防制法》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。2026/05/08 16:14 -
快訊／京華城土地出售疑「左手換右手」起訴13人 沈慶京求刑26年
原為台北市地標之一的京華城在2019年11月熄燈，當時的買家一樣是威京集團、中石化旗下鼎越開發，以372億元得標，被市場戲稱是「左手換右手」，檢調懷疑套利30億元。台北地檢署偵辦後，今（8）日偵結，依涉嫌違反《證券交易法》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴威京集團主席沈慶京等13人，檢方對沈慶京具體求刑26年，聲請沒收犯罪所得逾31.9億元。2026/05/08 09:29 -
博弈遊戲幣商賺翻！家族洗錢80億 主嫌輕生、前妻兒女繼續撈
刑事警察局偵破新北市土城區一宗重大線上博弈點數洗錢案，由54歲王姓主嫌主導，透過家族成員設立6間人頭公司，協助多款知名娛樂城進行點數兌現，2年內經手金額超過新台幣80億元。該集團鎖定「星城」等遊戲，吸引8萬名會員，警方於去年7月及12月分別展開兩波搜索，最終查扣3447萬元現金及51臺電腦，全案依賭博、洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。2026/05/05 14:55 -
刑事局破獲首宗eATM試卡集團！明仁會吸收少年車手 假投資詐千萬
新北地方檢察署於去年11月16日至19日，指揮刑事局與新北市、新竹縣警方，針對「竹聯幫明仁會」台北分會許姓、何姓幹部共組詐欺集團，在新北市、高雄市據點查獲7名嫌犯，並查扣改造手槍、子彈、咖啡包及多項證物。該集團以網路社群誘騙被害人進入LINE群組假冒專家指導投資，造成22人受害，財損超過2538萬元。警方經科技偵查，循線破獲集團，並依相關法條將嫌犯移送法辦。2026/05/04 15:14 -
幣商勾結詐團洗錢4396萬！「幣流迴圈」藏贓款 8人起訴
「幣商」鴻翰創意有限公司負責人曾鴻益，涉嫌勾結詐團成員綽號「象哥」的徐培譯（通緝中），將詐款4396萬餘元洗成泰達幣後，以「幣流迴圈」手法，也就是拿幾個錢包轉來轉去再轉回來，隱匿贓款流向，還與詐團共同完成虛偽的KYC認證流程，後向調查局申報。台北地檢署今（27）日依《刑法》加重詐欺、偽造文書，《洗錢防制法》洗錢罪，起訴曾鴻益及員工共8人。2026/04/27 20:38 -
台中商銀有內鬼！6高階主管助犯罪集團洗錢36億 7人起訴
台中商業銀行近期爆出重大洗錢案！萬里開發公司洪姓董事長遭控涉嫌詐騙以及經營賭博集團，並與台中商銀多家分行的2名襄理、4名經理共謀，協助空殼公司開戶並調高轉帳額度，涉嫌洗錢超過36億元。台中地檢署日前已聲押洪姓董事以及2名銀行經理獲准，今（23）日依違反《銀行法》等罪嫌起訴7人。2026/04/23 13:10 -
影音／喊搶劫的竟是詐騙集團！車手贓款「有少」被追 3人全栽在內鬨上
這起發生在台中街頭的搶案，經警方調查後發現是詐騙集團內鬨。林姓車手原應交付150萬元贓款給收水手，卻因金額短少雙方翻臉，車手帶著錢逃跑後被追上，鈔票撒落一地，當街大喊搶劫，最終3人全遭警方逮捕，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署。2026/04/09 14:22 -
吸金45億！麥拉倫、賓利淪法拍 「神說」首腦重判18年
台中地檢署偵辦神說國際股份有限公司、中華資金有限公司（CCE）吸金案於去（114）年4月，搜索15處，主嫌陳建安（綽號陳光）涉嫌違反《銀行法》、《洗錢防制法》等犯罪嫌疑重大，遭法院收押禁見，今（8）日，台中地方法院一審判決出爐，判陳男18年有期徒刑。2026/04/08 17:41 -
「典芋長」吸金千萬！日春木瓜牛奶借名貸款 負責人離奇死亡
新北市萬里知名甜品「典芋長」負責人黃男利用加盟進行詐騙，導致16人受騙上當、吸金上千萬。警方查出他還向好友「日春木瓜牛奶」負責人李燿忠借名貸款，事後李燿忠突然身亡，全案黃男被依加重詐欺、洗錢防制法遭法院收押。2026/03/27 16:51 -
「典芋長」二代黃男詐千萬！假加盟真詐財 單親媽抵押房產夢碎
新北市萬里知名店家「典芋長」二代經營者黃男，自2023年起利用家族品牌招攬加盟，向至少16名加盟主收取高達1100萬元新台幣加盟費，承諾「一條龍」開店方案，卻收錢後失聯。黃男更與「日春木瓜牛奶」負責人李燿忠合作，協助資金不足者辦理貸款，資金經日春帳戶轉手後抽取10%佣金。士林地檢署接獲受害加盟主提告後，警方於本月11日將黃男拘提收押，現正釐清與相關資金流向。2026/03/27 11:26 -
太子豪奢品法拍變現4.3億！還有3人在逃已通緝 5人另案偵辦
台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙、洗錢案今（4）日偵結，起訴首腦陳志、在台核心幹部辜淑雯、王昱棠等62人及13家公司。有關集團跨國洗錢破107億9076萬5905.37元的犯罪所得，檢察官依《洗錢防制法》規定聲請沒收、追徵，並就扣押財產也依法向法院聲請沒收、追徵。目前變價拍賣金額為4.3億餘元。2026/03/04 16:10 -
太子集團首腦陳志遭求處「最高刑」13年 犯罪名單一覽
柬埔寨「太子集團（Prince Group）」跨國詐騙、洗錢案，我國檢警調共同偵辦4個月，台北地檢署今（4）日依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《商業會計法》、《刑法》賭博、偽造文書等多項罪名，起訴集團領導陳志、李添、核心幹部王昱棠、辜淑雯等62人以及13家公司。檢察官對首腦陳志求處法定刑最高刑度、李添求刑20年、辜淑雯、王昱棠等在台幹部均因否認犯行，被認定犯後態度不佳，各求刑16年、15年。2026/03/04 12:25 -
「恭喜中10萬」高雄師被騙淪詐團幫兇遭懲處 翻案被打臉
高雄一名黃姓員警，誤信社群平台Instagram的中獎話術，不僅被騙走近5萬元，更交付個人郵局提款卡及密碼給詐騙集團，導致帳戶淪為洗錢工具。儘管黃男在刑事部分獲檢方不起訴處分，但高雄市政府警察局苓雅分局仍對他發出「書面告誡」。黃男不服提起行政訴訟，遭高雄高等行政法院判決駁回，認定警方處分依法有據。2026/03/02 10:54 -
影音／基隆檢察官涉放高利貸遭聲押 前妻上銬提領20萬元交保
基隆地檢署檢察官林渝鈞傳出透過蔣姓前妻，長期對自來水承包商高姓父子放高利貸，更強迫兩人承認1億元債務，以職權恐嚇。檢方昨（25）日發動搜索，同步約談被告19人、證人4人，今（26）日凌晨認定林渝鈞涉犯《貪污治罪條例》重利、《刑法》恐嚇與《洗錢防制法》等罪，將他聲押禁見；蔣姓前妻則雙手上銬，於法院提領兩次現金，最終以20萬元交保，步出基隆地檢署。2026/02/26 12:55 -
守好年終獎金！金管會揭詐團3招 虛擬幣「現金面交」攏係假
守好你的年終獎金！近期社群平台、LINE 投資群組詐騙橫行，許多民眾被「明牌」、「高獲利低風險」等話術誘惑，最後不僅沒賺到錢，連本金都拿不回來。金管會今（17）日發出警訊，提醒民眾詐騙集團常冒用名人或合法業者名義，甚至在領取獲利前要求繳納「解凍金」、「保證金」，一旦錢到手後就人間蒸發，此外，虛擬資產法上路，若服務商要求「現金面交」極大機率也是詐騙。2026/02/17 10:41 -
影音／ 贓款變黃金！四海幫主張存偉涉洗錢遭逮 500萬交保
台北地檢署與刑事局先前破獲「安心幣商」洗錢案，詐團透過虛擬貨幣投資詐騙引誘被害人入金，前後將13億贓款轉換成實體黃金，並在外包覆鉛金屬運至柬埔寨。檢警向上溯源追查時發現，四海幫現任幫主「純偉」張存偉疑似牽涉其中，台北地檢署昨（11）日上午指揮刑事局電偵二隊，在新北市拘提張到案，今早張於刑事局偵訊後，於下午2時許移送北檢複訊，全案將朝《組織反罪防治條例》、《洗錢防制法》偵辦。2026/02/12 17:28 -
婦誤信「張忠謀自傳」投資19次噴3272萬 車手走私海洛因遭逮
台北市大安區一名70多歲的陳姓婦人，因誤信詐團投放網路的張忠謀自傳廣告，三個月內遭詐騙集團以高獲利話術誘騙，慘損3272萬元。警方追查過程中，鎖定一名46歲的廖姓女車手，並於桃園國際機場逮捕時，發現其夾帶1.415公斤海洛因入境，當場依《毒品危害防制條例》、詐欺及《洗錢防制法》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。2026/02/09 13:25
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