洗錢防制法 結果共169筆

高雄有一名64歲的爺爺遭詐騙集團騙走20幾萬，孫子想替爺爺出氣，將計就計與騙徒相約面交100萬元，並報警逮人，結果車手出面取款，員警一擁而上逮人，沒想到車手的身上竟然只帶免用統一發票收據，讓員警忍不住搖頭苦笑，說一點都不專業。

刑事局日前接獲多間保險公司報案，指稱一對周姓夫妻涉嫌詐保，每次都利用搭乘大眾交通工具時，「假裝」跌倒後申請理賠，10年下來共獲得5千5百萬理賠金，警方經過蒐證調查，日前收網逮人，將周姓夫妻檔依詐欺及洗錢防制法移送法辦。

高中畢業，想趁上大學前，把握時間打工，新北市這名19歲男子供稱在臉書求職，沒想到這回與「客戶」約見面收款，竟然被警方圍捕，告訴他涉及詐騙，嚇得他當場大哭，原來這份「幫忙領錢」的工作，就是「詐騙車手」。

新北市林口區70歲林姓婦人，日前因誤信詐騙集團投放的假投資廣告，謊稱可以低價申購「護國神山」台積電藏股，因此不疑有他地投入120萬元，眼看帳面獲利超過300萬元，林婦欲提領時卻被索求高額手續費，她才驚覺遇到詐騙集團，警方事後將計就計，趁著雙方面交時逮捕19歲張姓車手，不料，張男落網後竟嚎啕大哭，聲稱自己只是上臉書找工作，最終仍被移送法辦。

詐騙集團也用美人計！新北市44歲張男、50歲林男，日前在交友軟體上結識中國正妹，2人為了想一親芳澤，竟答應對方幫忙領取贓款，2人「無償」擔任車手將近1個月，卻都未見到正妹本人，  直到日前，警方循線逮捕張男等4名詐團車手時，2人竟向警員抱怨：「我們也被愛情詐騙！」讓警員哭笑不得。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨（3日）表示，與民眾黨立委黃珊珊透過充分討論及專業審查，於司法法制委員會針對「洗錢防制法」成功匯聚共識，踏出好的一步，更稱「朝野破冰真的不容易」。黃珊珊今（4）日受訪回應，委員會本來就會討論事情，這很正常，每個法案都會有不同意見，當然要互相溝通。

高雄一名42歲黃姓男子（11）日來到超商ATM匯款，因為他逗留ATM許久，警方擔心黃男遭到詐騙於是上前關心，沒想到黃男見到員警「全身狂斗」，經盤查身分發現他是通緝犯，全案訊後依洗錢防制法通緝逮捕歸案。

執業律師鄭鴻威被查出，涉擔任詐團「軍師」，還牽線學弟妹們一起助「詐團」脫罪。經台北地檢署發動四波偵查作為，今（13）日依《組織犯罪防制條例》指揮犯罪組織、參與犯罪組織、《刑法》非公務員洩漏國防以外之秘密罪、《洗錢防制法》洗錢罪嫌起訴。

行政院會今（9日）通過「打詐專法」，包括《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案以及《洗錢防制法》修正草案、《通訊保障及監察法》修正草案。這次制定的「打詐專法」，著重源頭防制特別課予金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平台、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業等關鍵產業防詐義務，若業者不遵循相關規定，依業別不同，最重處1,000萬以下罰鍰。行政院長陳建仁說，這部專法是符合我國國情、彌補現行規範不足的部分，是走在國際的先端、且專為打擊詐騙所立的法律，希望把打詐的政策能夠專法化，建立我國新的法治里程碑，落實政府打詐決心。

高雄出現開瓶怪客，位於鳳山區一間大賣場架上的洋酒近日遭到不明人士毀損，防盜裝置與包裝都被破壞，警方調閱監視器追查，循線找到開瓶怪客的住址，前往時竟發現大門敞開，怪客安然地躺在床上。警方將其逮捕才發現，這名宋姓男子早就被通緝在案，曾涉嫌藥事法以及洗錢防制法，現場也起獲毒品吸食器，訊後宋男被移送法辦。

詐騙猖獗，連民眾也加入打詐行列！台北市警中山分局今（28）日表示，日前接獲熱心民眾報案，在公園目擊疑似詐團車手，警方立即趕赴現場逮補車手，起獲現金82萬餘元。警方表示，將依規定申請2萬元檢舉獎金給予熱心民眾，盼結合民眾力量遏止不法。

政府喊打詐，但「前端」行政機關金管會仍在擺爛？由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」今（24）日表示，金管會針對虛擬資產犯罪亂象，目前打算修《洗錢防制法》，對所有虛擬資產業者改採登記制，未登記就營業將受刑責，表面看似全面納管，實則恐成「金管不管，都讓你司法管」，對此，基層檢察官歉難認同，要求金管會參考歐盟、新加坡的管理方式。 作者批評金管會目前的管理政策過於鬆散，只針對少數高門檻業者進行輔導，而忽視了大多數的「個人幣商」，使其成為「化外之民」。金管會甚至計劃將未登記的業者一律視為非法，交由司法機關處理，但作者認為這樣的作法只會衍生更多司法紛亂。 作者建議金管會應儘速完善行政管理措施，參考歐盟和新加坡的法規，訂定不同類型服務業者的資格和規則，並明確定義「個人幣商」，要求其辦理商業登記、依循KYC程序等，先以行政手段規範市場秩序，再考慮以刑法處罰違法者。作者呼籲金管會的新任主委能夠揚棄舊思維，為反詐盡一份心力。

男子謝志明夥同女友陳意婷等人共組洗錢集團，協助詐團洗錢，刑事局2022年9月在謝男住處及營業處所拘提謝男等14人，並查扣新台幣、多國外幣及泰達幣約3000萬元，已將其中167萬多顆泰達幣變賣5172萬元。台北地檢署今（11）日依加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴謝男、陳女共14人。

高雄市一名六旬的林姓婦人，19日遭到22歲的鍾姓車手偽裝成地檢署實習生進行詐騙，鍾男告知林婦她的個資外洩並涉及刑事案件，需要配合調查，還需要交出金融卡以保護財產。嚇得林婦立即答應鍾男的要求，並相約在鳳山區進行交易，而事後林婦查看帳戶，卻發現現金47萬提領一空。林婦事後報警，警方循線調查後鎖定鍾男將其逮捕，事後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

新北市警局從今年3月11日至3月20日，展開為期10日的「同步打詐行動」，專案針對由資通、科技、法律等專業人員組成的詐騙集團，以及以「金融商品」、「虛擬通貨」、「假賭博網站」為投資標的的假投資機房強力掃蕩，總計逮捕26案共216人，查扣不法所得3123萬餘元，全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌偵辦。

台中刑大警方在網路上發現，詐騙集團開高價20萬~60萬元收購人頭帳戶，目前有5人受害，不過，受害人＂賣簿子＂的行為，也已經觸犯洗錢防制法跟詐欺罪。

日前士林地檢署偵辦軍事情報局涉嫌詐領財物一案，調查發現軍事情報局中校蘇薪名，除了先前已經被查獲和上校蘇永玲聯手以不實情蒐績效詐領工作經費達千萬元，遭到起訴外，還另外夥同2名軍職人員，以類似手法犯案，3人共詐得1330萬新台幣及美金10萬元。士林地檢署偵查後，今（4）日依《貪污治罪條例》、詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌將人起訴。

國內詐騙案件猖獗，詐騙集團無所不用其極，到處騙個資、騙人頭帳戶。近期有網友透露，朋友告知「賣帳戶」可以拿到5萬塊，且已經拿到手了，好康道相報，問她要不要賺錢，讓網友嚇得趕緊上網發文詢問。對此，內行也曝光嚴重後果。

日前新北市刑大偵辦一起假投資股票詐騙案件，發現詐團已經騙走2名退休人士1400萬元，而金流在銀行帳戶內層層轉移，再由陳姓幣商領出換成虛擬貨幣匯出。警方調查發現，陳姓男子還帶著女朋友打算前往中國，緊急出動攔截，訊後將陳男與其他13名車手依詐欺及《洗錢防制法》送辦。

網路投資陷阱多！ 日前一位35歲的王姓民眾在LINE上與一位自稱營業員約定繳交投資金新台幣20萬元，不過在面交前王男心理覺得怪怪的，便至轄區派出所請求協助，警方聽聞後將計就計，部署警力埋伏，而當王男交付新台幣20萬元時，立即衝上前壓制取款之鄭嫌，未料鄭嫌見員警過度驚嚇到尿失禁，全案警詢後依洗錢防制法、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦。

國境打開，桃機每天湧入10.7萬人，全年上看3千萬人次，但要特別注意，有沒有攜帶超額現鈔，或是應申報而沒申報的物品，之前一名台灣領隊，帶團到日本，身上帶攜帶全團300萬日圓團費出境，但因為忘了申報，被海關查扣，全額沒收，最後領隊還上不了飛機，旅行團一秒變成自由行。

板橋有名45歲的程姓女子，因誤信假投資買虛擬貨幣，落入詐騙集團圈套，7月至9月間先後匯了491萬元，接著察覺異樣，報警處理，警方鎖定嫌犯後，扮成顧客，待詐騙集團人員出現在咖啡廳交易，當場活逮18歲車手，查扣聯繫手機1支，訊後全案依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

日前新北地檢署指揮新北市中和警分局偵辦一起靈骨塔詐騙案見，分別在這個月13日、15日搜索郭姓女嫌等人的處所，現場搜出高達1億3千萬元現金、13塊1盎司金塊，檢警更查扣犯罪集團的保時捷、賓士等高檔名車及15筆不動產，共逮捕17名犯嫌，警訊後依《組織犯罪防制條例》、《刑法》詐欺及《洗錢防制法》罪嫌移請新北地檢偵辦。

台北市私立名校再興小學，其張姓董事長遭檢舉涉嫌挪用過去10年間的公款，將家長繳交給學校逾4千萬餘元的費用挪為己用。調查局台北市調處獲報後，今（6）日依涉嫌公益侵占、《洗錢防制法》等罪嫌，兵分多路搜索且約談張姓董事長、楊姓校長等學校主管9人，預計稍晚移送台北地檢署複訊。

新北市警方破獲一起詐騙集團案件，他們假扮威秀影城員工和中信銀行客服，打給會員民眾，謊稱因為設定有誤，要支付違約金，利用民眾慌張心裡進行詐騙，金額高達37萬元，警方調閱監視器查獲車手所在位置，成功逮捕6名嫌犯，全案依詐欺、洗錢防制法案移送新北地檢偵辦。